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          定期報告

          公司董事會審計委員會對本年度會計師事務所審計工作總結
          來源:      發布時間:2012-03-29 00:00:00      字體大小: - +

          寧夏東方鉭業股份有限公司董事會審計委員會
          對本年度會計師事務所審計工作總結報告
           
          中天運會計師事務所有限公司(以下簡稱“中天運”)對寧夏東方鉭業股份有限公司(以下簡稱“公司”)2011年度的財務報告進行了審計。內容主要是對公司期末財務狀況、年度經營情況和現金流量情況(包括資產負債表、利潤表、股東權益變動表和現金流量表以及財務報表附注)進行審計評價,對公司控股股東及其關聯方占用資金情況進行專項說明。年度審計結束后,中天運對公司的年度審計結論以書面方式出具了標準無保留意見的審計報告。在中天運審計期間,公司審計委員會和相關部門人員進行了跟蹤配合。現將中天運對公司本年度的審計情況總結如下:
          一、基本情況
          中天運與公司董事會、監事會和高管層進行了必要的溝通,公司與中天運簽訂了審計業務約定書。在業務約定書中規定了2011年度審計的費用為不超過40萬元人民幣。
          中天運于2011年12月7日進行現場年度預審,持續到2011年12月31日結束,這段時間內檢查公司憑證及其它相關資料。經過1個月的審計工作,審計小組完成了預審階段審計程序。2012年1月1日到3月9日結束了終審,向審計委員會提交了公司的財務報告草稿,并與委員們對重大問題進行了充分的溝通。據此,中天運出具了標準無保留意見報告。
          二、關于對年審注冊會計師獨立性的評價
          根據審計委員會調查了解及中天運會計師事務所的聲明,我們未發現中天運會計師事務所及其職業人員存在影響獨立性的情形。
          三、關于對是否繼續保持客戶關系的建議
          中天運從獲得公司聘任到本年度執行審計業務完畢,為公司提供了較好的審計服務。根據其服務意識、職業操守和履職能力,我們建議繼續聘請該會計師事務所為公司2012年度財務報告的審計機構。
           
           
           
          寧夏東方鉭業股份有限公司
          董事會審計委員會
          2012年3月27日

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